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穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

核財經 ·

10月15日

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所有和法幣綁定對接的穩定幣,誰也不能保證一定不會出任何問題!

穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

2018年10月15日下午13:00,“無聊”行情多日的BTC迎來一波爆發,BTC對USDT暴漲20%。數據顯示,火幣Pro上BTC價格一度達到7591 USDT;OKEX一度達到8100 UDST,幣安一度達到7680 USDT;三大交易所目前暫報6860 USDT。

同時,BTC對USD和USDT交易對價格出現倒掛。支持USDT的交易所(如火幣pro、幣安、bitfinex)中,BTC/USDT報價一度都普遍達到7500以上;而支持USD的交易所(如Coinbase、Bitstamp、Kraken等)BTC/USD報價則都沒有超過6900。

行情顯示,今日下午BTC/USDT價格急速拉升與USDT/USD價格暴跌5%密切有關。CoinMarketCap數據顯示,USDT一度跌至0.9252美元,現暫報0.9718美元。按照兌換,三大交易所上BTC最高價格分別是:火幣7023美元,OKEX 7494美元,幣安7106美元。不過,這一價格仍然高于美國B網(Bitterx)上BTC價格——6600美元(USD);此外,B網上USDT價格短線曾一度跌破0.9USD大關。

USDT/USD 暴跌5%直接原因來自于投資者拋售USDT。著名加密貨幣分析師Joseph Young發推也表示,投資者正在拋售USDT,因此不應該去考慮比特幣對USDT交易對的交易所中BTC對USDT的價格,在Coinbase、Bitstamp和Kraken上,比特幣的價格還穩定在6450美元(13:00的價格)左右。

投資者恐慌性拋售USDT則來自近期Bitfinex的破產傳聞。

Bitfinex再陷破產傳聞

Bitfinex破產傳言發生在近期波多黎各Noble銀行危機之后。據Bloomberg 10月2日報道,波多黎各Noble銀行發生現金流危機,正在尋求出售機會。

自2017年4月富國銀行切斷Tether和Bitfinex銀行業務之后,Noble銀行被認為可能是唯一一家為Bitfinex以及Tether提供儲蓄服務的銀行。

10月6日,Medium用戶“ProofofResearch”發文警告稱,Bitfinex已喪失償還能力,用戶亟需取回資產。該自媒體表示,近幾周有用戶集中反饋的幾個問題:1、訪問Bitfinex交易所網站時出現連接問題。2從Bitfinex中充提加密貨幣時均出現了嚴重問題。3、有些用戶在操作時,資金“自動更新”的按鍵突然轉變為“開啟”,導致其加密資產在平臺上被無限循環借出,且無法停止該行為。而Bitfinex的客服不去解答用戶的投訴,也不給出解決問題的時間表,甚至不承認平臺的確出現了這些問題。

為了回擊破產傳言,10月8日,Bitfinex在官方博客上對傳聞進行了反駁,并亮出了其BTC、ETH和EOS冷錢包。

穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

核財經查詢Bitfinex BTC冷錢包,里面目前持有高達14W枚BTC,近9.5億美元。Bitfinex公布的BTC、ETH和EOS 總計超過14億美元。

Bitfinex表示平臺的運營成本較低,而且運營公司的團隊也很小。法幣和加密貨幣的交易都在正常運作,會繼續縮減平臺法幣充提的等待時間。而且與波多黎各Noble Bank之間的關系對其運營、生存能力或償付能力沒有任何影響。

Dfund創始人、Bitfinex股東趙東10月8日發微博表示,“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo剛剛給我展示了他們在Noble 銀行的usd余額只有66.78美元,他們所有的美元資產目前都已經安全轉移至其他銀行。”

盡管Bitfinex曬出了多達14億美元的數字資產,但Bitfinex是否利用Tether超發USDT,Tether是否能夠支付用戶的贖回USD的需求的疑慮再生。畢竟,USDT目前流通總量已經達到30.8億美元。

BTC/USDT為何暴漲?

10月13日,美國參議院銀行、住宅和城市事務委員會舉行“探索加密貨幣和區塊鏈生態系統”(Exploring the Cryptocurrency and Blockchain Ecosystem)聽證會。

曾預測到2008年金融危機而被媒體冠以“末日博士”稱號的經濟學家魯比尼在聽證會上再次狂懟加密貨幣。他表示,有大量證據表明,整個加密市場都受到了大規模、系統性和廣泛的價格操縱,而且,這種操縱在刑事操縱史上也是有目共睹的。

魯比尼再次引用美國德克薩斯大學發表的關于USDT和BTC價格的學術論文,稱加密貨幣如果沒有這種直接的犯罪操縱,比特幣價格將比目前低80%,即從目前的6500美元降到1200美元。

魯比尼公開質疑,20億美元的假錢(USDT)可能是通過騙局來創造的,并稱USDT騙局最終會崩潰。

在美國聽證會后,投資者擔心Bitfinex、USDT 危機的心理發酵。投資者拋售USDT,贖回USD。美國B網USDT/USD價格一度達到0.89。

幣信CEO吳鋼10月14日晚在朋友圈發文表示,如果USDT出問題,只會鎖定比特幣的流動性,從而讓比特幣暴漲。2017年經歷告訴大家,每次法幣入金困難都只會讓比特幣暴漲。

USDT暴跌后,趙東10月15日微博顯示,Bitfinex CFO承認的確有巨額USD被贖回,但沒什么問題。

穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

Bitfinex隨后發布公告稱,所有加密貨幣和法幣的提幣業務都一直正常處理,沒有受到任何干擾。所有法幣(美元、英鎊、日元、歐元)的提取都正在處理中。某些特定用戶群體的法幣存款功能暫時關閉,并將在10月16日推出一個新的、更強大的法幣存款系統。

Bitfinex和USDT關系史

2013年3月8日,Bitfinex在香港注冊,總部設在香港中環。一家注冊在英屬維爾京群島、名為iFinex Inc.的公司擁有Bitfinex的所有權并負責經營。

穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

2014 年, Tether 公司在英屬維爾京群島成立,并發行了1:1錨定美元的USDT。 Tether 公司由Philip Potter 和 Giancarlo Devasini 注冊。

Philip Potter為Bitfinex首席戰略官,Giancarlo Devasini為Bitfinex CFO,也就是說Bitfinex與Tether管理層幾乎是同一批人。但他們宣傳是“這是兩家完全獨立的實體”。

2015年5月22日,Bitfinex熱錢包遭黑客入侵,損失1500個加密幣,時值40萬美元。Bitfinex承擔了所有損失。

2016年6月2日,Bitfinex因提供非法加密貨幣交易以及沒有登記注冊而被美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款7.5萬美元,并中斷了與多家銀行的合作。

2016年8月2日,Bitfinex再次遭黑客入侵,這次被竊取近12萬枚加密幣,當時價值約為 7500萬美元。Bitfinex 從未透露黑客的全部細節,但為其提供數字簽名服務的安全公司BitGo聲稱,其服務器沒有被攻破。

Bitfinex想出一個神來之筆——債轉股,削減所有用戶賬號中36%的數字資產,并向每一個用戶發放等價的BFXCoin代幣,迫使用戶與其共渡難關。BFXCoin代幣初始值被設定為 1 美元,BFXCoin代幣代幣既可以交易,也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。

隨著2017年一整年數字貨幣牛市的到來,Bitfinex不斷回購其所發行的BFXCoin代幣,宣稱以此彌補用戶的損失。?

2017年4月,富國銀行切斷Tether和Bitfinex的銀行業務。此后不久,彭博報道,Noble Bank接管了Bitfinex的銀行業務。

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等問題被美國商品期貨交易委員會傳喚。隨后USDT 發行不透明、Bitfinex和Tether聯手“操縱市場”的質疑不絕于耳。

自2015年2月開始至今,Tether已經發行了30.8億美元的USDT。近兩年間,USDT流通量翻了400倍。

不同聲音

也有投資者表示,Bitfinex一直是業界標桿,之前債轉股簡直神來之筆。Bitfinex不僅還清了全部債款,持有Bitfinex債權的人,Bitfinex每年給每一股分紅5美元。“有的大戶每年靠這個分紅有一千多萬,不光美滋滋,甚至可以靠它翻身。很多人等著usdt炸雷,如果bfx和usdt真炸了,那整個幣圈都要涼一陣了。”

Bitfinex股東之一趙東則是這樣為Bitfinex辯護的。為何不能透露Bitfinex的存款銀行?因為美元世界一直在對比特幣交易所圍追堵截,存款銀行一旦被暴露就會成為他們打擊的目標。 “實際上今年二月份在東京我和老貓查看bitfinex 和Tether 銀行賬戶時,我們知道當時他們存款銀行為Noble Bank,超額準備金(后面其他金融機構對于Noble的調查也支持這點) 。”

USDT面臨挑戰

今年以來,穩定幣逐漸成為數字貨幣投資的風口,USDT正面臨著挑戰。

穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣

2018年9月10日,紐約金融服務部同時批準了兩個受官方監管的、基于以太坊發行、錨定美元的穩定幣Gemini Dollar(GUSD)和Paxos Standard(PAX)。

據媒體統計,在首個受監管的穩定幣發行后,30天內15家機構宣布推出穩定幣。

高盛、比特大陸、GMO等巨頭都已經進軍穩定幣。

在USDT發生恐慌之后,幣安趙長鵬發推表示,如果感到擔憂可以了解下受監管的穩定幣PAX,幣安開放了USDT/PAX交易對,并且可以自由交換。

OKCoin創始人徐明星10月10日表示,OKCoin USA會參與推出合規穩定幣,15日他向財經網表示,USDT本身是一個行業最早的(stablecoin)穩定幣,歷史上是沒有監管,由Tether公司運營。USDT在去年9.4特殊的時機被全行業選用作為一個基礎貨幣。業界對USDT質疑一直沒有停止過,行業內也在努力尋求新的解決方案。所以,目前有很多新的穩定幣,如USDC,TUSD,這些穩定幣都是有美國監管機構監管等。OK也在接入其它的穩定幣,一旦出現問題,OK會進行切換。

USDT在今日持續下跌的同時,其他穩定幣出現不同程度上漲。Coinmarketcap行情顯示,TUSD報1.15美元,24小時漲12.65%;PAX報1.08美元,24小時漲近7%。Bibox行情顯示,GUSD/USDT 24小時漲10.49%。

也有不同意見表示,不看好所有的穩定幣。知名加密貨幣評論員WhalePanda曾發推稱,穩定幣是一場泡沫。有網友評論認為,絕大多數的穩定幣沒有實際意義,穩定幣其實就是交易媒介,其他穩定幣的作用無法與泰達幣抗衡,而且交易量也少的可憐。作為一個交易者,他在意的是能不能用這些穩定幣買到足夠的比特幣。

幣信CEO吳剛今日下午在朋友圈表示,“所有和法幣綁定對接的穩定幣,誰也不能保證一定不會出任何問題!每一次問題就會有崩盤效果,所以穩定幣不穩定!比特幣才是真正的穩定幣!”

關鍵字: 穩定幣 USDT GUSD

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