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TokenInsight:稳定币不再稳定,链上数据早有端倪

TokenInsight ·

2018年10月16日

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自9月6日至今,Bitfinex 热钱包地址有 14 次余额小于1BTC,而冷钱包向其发送 BTC 30 次,数目在数百枚至 7,000 不等,随后其冷钱包紧急注入 3,000 枚 BTC,以应对 BTC 资金周转短缺问题。

10 月 15 日早间,Bitfinex 出现 BTC 溢价,下午 3 时出现 USDT 大规模恐慌性?#36164;郟?#20854;?#38382;?#28436;变为:质押 USDT——>?#19968;?#20026; BTC——>离场,此时 Bitfinex 的 24 小时成交量统计为 5.6 亿美元,同比 24 小时前增长 296.13%,而其热钱包[1] 中主要负责应对用户提取 BTC 的地址资金一?#32570;?#25277;空至 0。

据 TokenInsight(tokenin.cn) 统计,自9月6日至今,Bitfinex 热钱包地址有 14 次余额小于1BTC,而冷钱包向其发送 BTC 30 次,数目在数百枚至 7,000 不等,随后其冷钱包紧急注入 3,000 枚 BTC,以应对 BTC 资金周转短缺问题。

受此?#38382;录?#24433;响,全球通证数据与评级机构 TokenInsight 亦将 USDT 评级列入待定观察名单,后续将?#20013;?#35266;察负面消息的进展以及其在监管和审计方面的改进,以决定评级调整的结果(详情见附录)。

Bitfinex 热钱包余额


此?#38382;录?#30340;核心问题有二:

(1)为何 USDT 会遭到?#36164;?#21450; Bitfinex BTC 资金为何被抽出?

Tether 成立于 2014 年(据公开信息查询,Bitfinex和Tether的高级管理层人员高度一致),并以与美元锚定 1:1 的价格发售 USDT 作为稳定通证,但至今其经历了美国商品期货交易委?#34987;?#35843;查、账户失窃、大量增发等?#24405;?#20196;市场对其可信度产生怀疑,在最近托管银行 Noble Bank 濒临破产等不利信息的影响下最终导致 USDT 被大量?#36164;邸?/p>

Bitfinex 自成立以来经历了 2 次大规模的失窃案件,而最近?#30452;?#26333;出其已经丧失偿还债务能力令用户生疑,自 9 月份开始 Bitfinex BTC 冷钱包资金开始流出,而此次爆发的 USDT ?#36164;凼录?#20196;这一行为速度加快。

Bitfinex 冷钱包余额


Bitfinex及Tether近期?#24405;?#22270;



(2)BTC价格为何会上涨,这种状态会如何发展?

USDT 稳定通证的作用遭到质疑,用户为寻求资金保护将其?#19968;?#20026;具有稳定存储价值的通证,此时 BTC 作为本位通证的作用再次体现,进而引发大量用户的购买需求致使其价格有所提升。

通过下方的 BTC 链上活跃地址数统计数据可以发现,其活跃度具有短期周期性波动特征。在 10 月 15 日,BTC 日度链上活跃地址数[2] 已经连续 4 天减少,而在 15 日出现明显反弹,链上日度转账数更是达到近 20 日新高;而存储地址[3] 的金额变化波动幅度自 15 日晚开?#24613;?#22823;,由每小时数百枚 BTC 的流动变为每小时数千枚 BTC 的流动。独立分析师 James 认为 USDT ?#36164;凼录?#24050;将 BTC 市场活跃度重新‘唤醒’,预计 BTC 在接下来的一?#38382;?#38388;内会稳中上涨,这种状态会?#20013;?#19968;周。

BTC链上活跃地址数统计图


BTC链上转账数统计图



附录

TokenInsight 将 USDT 列入待定观察名单

由于市场对 Tether 的一些负面新闻?#20013;?#21457;酵引发信任危机,2018 年 10 月 15 日,Tether 发行的稳定通证 USDT 价格曾一度下跌至 0.89 美元,跌幅达罕见的 11%,后续触底反弹。

缺乏审计一直是Tether备受诟病之处,对于 Tether 是否有足够的美元储备支撑 USDT 与美元 1:1 的?#19968;?#27604;例,业内一直存在质疑。2018 年 10 月 2 日,彭博社报道称,USDT 的托管银行 Noble Bank 濒临破产,正在寻找买家。10 月 7 日,Proof of Research 发文警告称 Bitfinex 现已丧失偿还能力,提醒用户取回资产。10 月 11 日,Bitfinex 宣布暂停美元存提业务。本?#38382;?#22330;的大幅波动是负面消息大量传播造成?#30446;?#24908;导致。

TokenInsight 认为,Bitfinex 作为行业老牌交易所,历经大额数字通证被盗等重大?#24405;?#30340;多次考验,已从 2012 年顺利运营至今。USDT 市值目前仍占据稳定通证市场的头部地位,用户基础广泛,短期内共识崩塌?#30446;?#33021;性不大。目前公开流传的负面消息仍缺乏实?#25163;?#25454;,猜测成?#32456;级啵?#23384;在市场过?#30830;?#24212;?#30446;?#33021;。

Bitfinex 于 2018 年 10 月 15 日澄清称,该交易所对部分用户暂停法通证存提业务是由于“对法通证交易系统的升级”。据悉,交易所将于 2018 年 10 月 16 日恢复相关业务,其余加密通证?#22836;?#23450;货通证的存提都在正常进?#23567;?/p>

鉴于本次价格的大幅波动对于 USDT 作为稳定通证的共识产生较大影响,同时随着 GUSD、TUSD 等有严格监管和审?#39057;?#31283;定通证的加入,将引起部分投资者?#33267;鰨琔SDT 将面临巨大挑战。TokenInsight(tokenin.cn) 将 USDT 列入观察列表,后续将?#20013;?#35266;察负面消息的进展以及其在监管和审计方面的改进,以决定评级调整的结果。

[1] 在区块链世界里,钱包为存储及交易数字资产的工具,其可分为热钱包和冷钱包,区别在于私钥(类似银行的U盾,本质上是一长串数字组合)是否触网,具体定义为,私?#30475;?#22312;联网的电脑里或者手机里,和网络保?#33267;?#25509;的私钥,能随时转账的钱包,称为热钱包;私钥除了在生成的一瞬间(甚至可以不用网络也能生成),永远和网络不接触,称为冷钱包。

[2] 区块链本质上是一个去中介化的数据库,同时作为通证的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一次通证网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防?#20445;?#21644;生?#19978;?#19968;个区块。链上日度活跃地址数?#27425;?#22312;最近24小时内在上述数据库中有一定量交易记录的地址数,链上日度转账数?#27425;?#36817;24小时在上述数据库中所记录的总交易笔数。

[3] 在BTC钱包地址中有一部分地址没有转出记录,作为通证安全的存储工具,称之为存储地址。


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