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巨頭 Coinbase 之野望:劍指最大數字貨幣交易國,或明年奪日本交易所牌照

火星財經 ·

10月17日

熱度: 25055

重重監管之下,Coinbase能否在日本落地生根?

Coinbase落地日本看起來勢在必得。

近日,Coinbase首席政策官Mike Lempres表示,向日本金融廳申請許可證的“進展順利”。他還補充說,Coinbase“正全力以赴申請許可”,并一定可以在2019年年內取得。

成立6年,Coinbase遍布30余個國家,客戶數量超2000萬,在最新一輪融資中,Coinbase被爆估值80億美元,堪稱交易所中的航母。

巨頭 Coinbase 之野望:劍指最大數字貨幣交易國,或明年奪日本交易所牌照

但“數字貨幣天堂”日本是Coinbase長久以來的戰略盲區。自今年1月Coincheck交易所被盜后,日本監管層層加碼,未曾頒發1張交易所牌照,包括Coinbase等在內的百余申請者也只能排隊等候。

如今,熊市彌漫,Coinbase的此番高調言論是事實還是噱頭?在日本金融廳尚未明確表態的情況下,Coinbase又能否如期獲得交易所牌照?

Coinbase的全球化野心

對于日本市場,Coinbase覬覦已久。

早在2016年,Coinbase就考慮進入日本。當時,Coinbase獲得來自日本三菱UFJ金融集團和硅谷風投公司Sozo Ventures的1050萬美元投資,期待在亞洲等主要市場開展業務。

時隔兩年,歷經幾輪牛熊市轉換,Coinbase距打入日本市場更近了。

今年6月,Coinbase宣布進軍日本市場,并任命摩根士丹利前日本員工Nao Kitazawa擔任當地辦事處負責人。該公司總經理兼副總裁Dan Romero表示,將與日本金融廳合作,選擇審慎的方式開展業務,確保每個階段都遵守當地法律。

Coinbase之所以對日本市場情有獨鐘,離不開其全球化戰略。據火星財經(微信hxcj24h了解,Coinbase在美國本土確立地位后,迅速向海外擴張,相繼在奧地利、比利時、芬蘭、法國等13個歐洲國家推出比特幣交易服務,之后又在英國建立了比特幣交易所。

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截至目前,Coinbase已在全球32個國家開展業務,但放眼亞洲市場,Coinbase僅在新加坡設有辦事處。單點開花顯然不是Coinbase的風格,對于日本等主流市場,Coinbase不會輕易放棄。

眾所周知,日本被譽為“加密貨幣的天堂”。據虛擬貨幣兌換軟件提供商Ibinex近日發布研究報告顯示,日本數字貨幣交易量占全球的40%至60%,日本民眾對數字貨幣的知識儲備最高。

數據背后是日本政府對虛擬貨幣的包容。

2017年4月,日本內閣簽署的《支付服務修正法案》正式生效,比特幣等加密貨幣支付手段合法性得以承認。

5個月后,日本金融廳發布了首批得到許可的日本“虛擬貨幣交易所”名單,這是全球范圍內首批正式獲得政府批準的虛擬貨幣交易所。

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對此,亞洲區塊鏈學會會長蔡志川向火星財經(微信hxcj24h表示,在日本開展交易所業務需合法經營,受法律保障,市場潛力巨大。

除此之外,日本的國情也為數字貨幣投資提供了沃土。《甜甜說幣》創始人曾穎在“火星公開課”中曾提及,日本當地的企業流行年功序列制,年紀越大,得到的工資越高,35~60歲的男性人群是購買數字貨幣的中堅力量,他們當中在職的工資較高(平均年收入有40萬人民幣左右),不在職的有不少養老金。

然而,日本的金融法規非常嚴格,可供選擇的理財產品很少,日本銀行的利息又非常低,投資數字貨幣成為一個看起來不錯的選擇。在社會保障制度特別完善的前提下,當地居民在冒險時沒有很大的后顧之憂。

玩家們早已嗅到了其中的機會。除Coinbase、火幣等交易所巨頭外,連日本電商巨頭樂天也宣布收購日本交易所min-btc,涉足數字貨幣兌換業務。

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不過,對于Coinbase而言,此次高調進場或許另有深意。業內人士向火星財經(微信hxcj24h透露,深處熊市,全球數字貨幣交易量大幅縮水,Coinbase急需拓展市場獲取新用戶,如果真能打入日本市場,不管外界猜測的上市之說是否成立,都會在很大程度上增加投資者信心。

一張牌照抵千金

想在日本市場跑馬圈地,交易所牌照是敲門磚。

火星財經(微信hxcj24h了解,截至去年年底,正式掛牌營業的虛擬貨幣交易所有16家,正在審批中的有16家,還有將近100家正在提交申請等待審查,其中涉及到國外資本的占2/3。

各路玩家伺機而動,《甜甜說幣》創始人曾穎便是其中之一。

她在“火星公開課”中透露,自己于去年11月聯合幾位日本國籍的合伙人,向日本金融廳遞交了虛擬貨幣交易所經營牌照的申請資料。“按照慣例,我們半年內應該可以拿到。”

然而,轉折發生在今年1月。彼時,日本加密貨幣交易所Coincheck遭遇黑客攻擊,5.3億美元加密貨幣不翼而飛,刷新歷史最高被盜金額。

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一場看不到盡頭的監管隨之降臨。

今年2月,日本金融廳宣布對32個加密貨幣交易所展開檢查,其中包括16家尚未獲得許可證的交易所。

同月,日本金融廳向一家未注冊就開展業務的澳門虛擬貨幣交易平臺發出了警告。

今年3月,金融廳公布涉及虛擬貨幣交易平臺的7張罰單,要求兩家初始幣發行平臺FSHO和Bit Station關閉所有虛擬貨幣交易業務,并宣布日本四大財務局轄區內的140家加密貨幣平臺違規。

……

監管層層加碼,Kraken、BigONE等交易所紛紛撤離,牌照頒發也陷入停滯。曾穎坦言,“4月我來北京發展的時候,我的合伙人受到了金融廳的面談,告知5月份和6月份金融廳不會發放任何一家新的交易所牌照。之后又不斷傳出對已經得到交易所牌照的整改新聞……”

曾穎的經歷并非個案。據日本金融廳統計,目前尋求進入日本市場的數字貨幣交易所有160家,但只有三個準交易所正在審核中。

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在此背景下,日本加密貨幣交易所Zaif于今年9月被盜,損失金額雖不及Coincheck,但再度讓申請者陷入焦慮。

新牌照遲遲不批,老牌照儼然成了金字招牌。作為外來者,Coinbase能否如期獲得交易所牌照呢?

Coinbase首席政策官Mike Lempres曾表示,日本嚴格的審查將使其更具優勢,目前的關鍵問題是日本監管機構要求交易所系統需要在日本。“這樣做雖然便于監控,但也會給交易所帶來風險。”

多數從業者認為,鑒于Coinbase的行業地位和對各地監管的積極配合,加之日本近期正對虛擬貨幣交易業進行積極探討,如果沒有意外情況發生,Coinbase獲批日本交易所牌照的概率較大。

不過,ENChain.Asia聯合創始人呂欣欣認為獲批的概率是50%。ENChain.Asia是一家成立于東京的區塊鏈技術公司,呂欣欣表示,目前并不清楚Coinbase獲取牌照的方式是通過收購還是注冊日本公司方式進入,“如果是通過對已有牌照公司收購,或者收購申請排名靠前的企業,等對方一旦拿下牌照就收購,幾率會大一些。如果自己建立日本公司再進行申請,幾率會小很多”。

也有業內人士表示,這其實是交易所常用的吸引公眾眼球的套路。

交易所百家爭霸

事實上,除了Coinbase之外,其他玩家為了打入日本市場,也在紛紛絞盡腦汁。關于各路打法,火星財經(微信hxcj24h匯總如下:

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1.排隊申請。這類玩家占據多數,盡管目前尚無日本金融廳頒發新牌照的時間表,但仍有100多家公司排隊等待經營加密貨幣交易所的注冊申請。

這些玩家雖受政策影響巨大,但并沒有坐以待斃。據業內人士透露,目前存在排名靠前者出售申請資格的情況。

2.買賣牌照。在牌照審批無實質性進展的情況下,通過購買的方式獲得牌照,似乎是最便捷的渠道。曾穎稱,日本交易所牌照的市場行情不一,但總體可以售賣數億人民幣。

不過有分析指出,鑒于日本金融廳的強硬態度,買賣牌照在操作層面將非常復雜,一旦被金融廳發現存在違規行為,恐將被驅逐。

3.資本入股。這類玩家以火幣為代表。今年9月12日,火幣對外宣布,已控股在日本擁有合法牌照的BitTrade交易所,雙方團隊將進行合并,在日本展開合法經營。

值得注意的是,就在兩個月前,受日本金融廳監管政策影響,火幣Pro從其網站主頁上刪除日文頁面,暫停向日本居民提供加密貨幣交易服務。

諸強混戰,誰將最終突出突圍?

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Coinbase首席政策管Mike Lempres表示,在今年發生的兩起重大交易所被盜案之后,安全問題已經成為日本金融廳的首要擔憂。

因此,安全性是交易所在日本立足的前提。在這方面,Coinbase優勢明顯,因為該交易所將99%的資金存儲在與互聯網沒有連接的冷錢包中,極大降低了發生重大網絡攻擊的可能性。

合法性同樣重要。一直以來,日本有比較規范的交易規則、契約制度,任何觸犯當地法律的行為,無異于自掘墳墓。

除此之外,申請公司的身份也可能被區別對待。ENChain.Asia聯合創始人呂欣欣表示,日本政府的習慣是本土財團優先,外國企業一般不會優于本土財團過審,但也不排除特殊情況出現。

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火星財經(微信hxcj24h了解,日本金融廳將于10月19日召開第七次“加密貨幣交易所研討會”,而在10月3日的第六次研討會中,金融廳首度承認虛擬貨幣有融資功能,或許意味著日本將進一步推動ICO合法化。

金融廳還指出,交易所信息公開十分必要,尤其是國際海外交易所之間信息互通,這被視為Coinbase、火幣等國際化交易所的利好消息。

業內普遍認為,日本當前對加密貨幣的探討將決定交易所的最終走向。ENChain.Asia聯合創始人呂欣欣則稱,日本即將可能出臺的ICO合法化策略,會對全球市場帶來更積極的影響。

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作者:組帥,本文系火星財經原創稿件,轉載請后臺留言。添加微信huyalu08,加入火星財經讀者交流群,讓我們產生更有價值的互動和連接。

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